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Resumen del artículo:
- A medida que EE. UU. ha ampliado significativamente su programa arancelario, la atención de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés) ha pasado de la aplicación de la UFLPA (Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur) a la implementación de un régimen arancelario considerablemente más complejo que en años anteriores.
- Las mercancías sospechosas de provenir de la provincia de Xinjiang o elaboradas con componentes de entidades incluidas en la lista UFLPA están sujetas a incautación. Para lograr la liberación de mercancías tras una incautación en la frontera, el importador debe “probar lo negativo” y demostrar que sus productos no fueron fabricados con trabajo forzado.
- La monitorización de proveedores para detectar posibles riesgos de trabajo forzado mediante herramientas de software de gestión de riesgos en la cadena de suministro (SCRM, por sus siglas en inglés) es una excelente forma de mitigar el riesgo UFLPA. La plataforma SCRM Z2Data puede identificar rápidamente decenas de riesgos potenciales en las cadenas de suministro, ayudando a las empresas a detectar y corregir la presencia de trabajo forzado tanto entre proveedores directos como de subniveles.
¿Por qué sigue siendo relevante el cumplimiento UFLPA en 2025?
En medio de cambios extensos en el panorama político, regulatorio, comercial y general de la cadena de suministro en 2025, la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA) no ha recibido mucha atención este año. Según el dashboard de la CBP, el valor de los envíos incautados es excepcionalmente bajo en 2025, muy por debajo de todos los años previos de aplicación. Además, como EE. UU. ha expandido ampliamente su programa arancelario, la CBP ha dirigido su atención a la supervisión de un régimen arancelario mucho más complejo, utilizando la misma cantidad de personal. Se puede afirmar que la CBP actualmente gestiona una gran carga laboral en materia de aplicación de normativas.
A pesar de estos desarrollos recientes, la UFLPA, vigente en EE. UU. desde 2022, sigue siendo una regulación que requiere alta atención en cumplimiento normativo por parte de los importadores. La sanción más común por incumplimiento es la incautación de mercancías y su posterior decomiso, hechos que pueden provocar interrupciones inesperadas en la fabricación, además de los riesgos reputacionales asociados a sospechas de trabajo forzado. Adicionalmente, la CBP puede imponer sanciones monetarias y las empresas pueden perder sus privilegios de importación ante reincidencias. La CBP cuenta con herramientas para monitorizar cadenas de suministro, pudiendo verificar si el fabricante de los bienes importados está vinculado a empresas acusadas de utilizar trabajo forzado.
Conviene destacar que la UFLPA opera bajo la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930, la cual prohíbe la importación de bienes fabricados con trabajo forzado. Esto implica que las empresas ya estaban obligadas a detectar trabajo forzado en sus cadenas de suministro (y sus bienes estaban sujetos a incautación) mucho antes de la implementación de la UFLPA en 2022. En esencia, la UFLPA centra la atención de la CBP en los productos provenientes de la provincia de Xinjiang y de entidades incluidas en la lista UFLPA en toda China. Sin embargo, no modifica la ley fundamental según la cual los bienes fabricados con trabajo forzado no pueden ser importados a EE. UU.
En conjunto, esto significa que la UFLPA y las verificaciones de trabajo forzado que impone deben tomarse muy en serio como un requisito de cumplimiento, pese a la disminución de acciones de aplicación.
Novedades de la UFLPA en 2025
A lo largo de 2025, se han producido varios desarrollos clave en la aplicación de la UFLPA que conviene tener en cuenta:
- Se han añadido 37 entidades en 2025 a la lista de entidades UFLPA, aumentando el total a 144 compañías listadas.
- Se han incorporado nuevas prioridades de aplicación para la CBP, incluyendo soda cáustica, litio, acero, cobre y jujubes (dátiles rojos).
- Muchos líderes del Congreso de EE. UU. han expresado su preocupación por las transferencias de mano de obra uigur de Xinjiang a otras regiones de China, un fenómeno documentado en un artículo de mayo de 2025 en The New York Times. Esto podría derivar en una futura ampliación del alcance de la aplicación de la UFLPA, así como nuevas incorporaciones en la lista de entidades.
Aunque no cabe duda de que hay mucha más conciencia sobre la UFLPA y todo lo que exige en comparación con su inicio hace tres años, muchas empresas todavía están en fases iniciales de implementación de programas de cumplimiento UFLPA. Al hacerlo, también están descubriendo por primera vez el nivel de cumplimiento y los requisitos de datos que exige la normativa.
Cómo la UFLPA exige a las empresas “probar lo negativo”
En términos técnicos, la UFLPA crea una “presunción refutable de que todo bien minado, producido o manufacturado total o parcialmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) o cualquier producto fabricado por una entidad incluida en la lista UFLPA se produjo con trabajo forzado y, por tanto, está prohibido su ingreso en EE. UU.” En términos simples, los bienes sospechosos de proceder de Xinjiang o con componentes de entidades incluidas en la UFLPA quedan sujetos a incautación. Para liberar estos bienes tras la incautación en la frontera, los importadores deben “probar lo negativo” y demostrar que sus productos no fueron fabricados con trabajo forzado.
Este escenario contradice buena parte de la lógica convencional sobre los procedimientos judiciales en EE. UU., donde la carga de la prueba recae habitualmente sobre la parte acusadora. En este caso de incautación aduanera, la carga de la prueba recae sobre el importador, que debe demostrar ante el gobierno que sus productos no se fabricaron utilizando trabajo forzado.
Aunque muchas empresas estadounidenses solicitan a sus proveedores declaraciones juradas indicando que no emplean trabajo forzado, tales declaraciones tienen poco valor en caso de una incautación aduanera. Esto se debe a que aduanas espera recibir información detallada sobre las condiciones laborales en la fábrica, incluyendo la siguiente documentación y materiales:
Aunque muchas empresas estadounidenses solicitan a sus proveedores declaraciones juradas indicando que no emplean trabajo forzado, tales declaraciones tienen poco valor en caso de una incautación aduanera.
- Documentos de sueldos, como tarjetas de registro de horas o recibos de pago.
- Listas de materiales (BOM) de cada componente de los artículos importados
- Videos y transcripciones de entrevistas a trabajadores en fábricas extranjeras que demuestren que no laboran bajo coacción
- Certificados de origen.
La documentación y las pruebas exactas que se requieren para liberar mercancías pueden variar según el producto importado. En cualquier caso, los tipos de pruebas exigidas para lograr la liberación son más difíciles de obtener que una simple declaración contra el trabajo forzado.
¿Cómo pueden las empresas reducir el riesgo de incautación y cumplir con la UFLPA?
Para evitar la costosa y potencialmente embarazosa incautación de productos en un puerto de entrada, las empresas disponen de varias opciones. Sin embargo, todas giran en torno a un punto en común: la debida diligencia en la cadena de suministro. La monitorización de proveedores para riesgos potenciales de trabajo forzado mediante herramientas de gestión de riesgos en la cadena de suministro (SCRM) es un excelente punto de partida. La plataforma SCRM Z2Data puede identificar rápidamente decenas de riesgos potenciales en las cadenas de suministro. Las empresas también pueden recopilar listas de materiales (BOM) de todos los bienes importados que forman parte de sus productos finales y monitorizar varios niveles en profundidad dentro de sus cadenas de suministro.
Otra estrategia directa y práctica que los importadores pueden aplicar para reducir el riesgo de incumplimiento de la UFLPA es la auditoría presencial de proveedores, lo que transfiere parte de la responsabilidad contractual al proveedor en los contratos de compra. Sin embargo, la mejor forma de minimizar la probabilidad de incautación por parte de la CBP sigue siendo monitorizar proveedores y establecer un programa continuo de gestión de riesgos para detectar vulnerabilidades asociadas al trabajo forzado. A su vez, la mejor estrategia para estar preparado y poder defender mercancía incautada y lograr su liberación consiste en recopilar y conservar la mayor cantidad posible de documentación primaria y directa de la cadena de suministro.
Además, la mejor estrategia para estar preparado y poder defender mercancía incautada y lograr su liberación consiste en recopilar y conservar la mayor cantidad posible de documentación primaria y directa de la cadena de suministro.
¿Dónde enfrentan dificultades las empresas en el cumplimiento de la UFLPA y cómo pueden tener éxito?
En síntesis, las empresas enfrentan dificultades con el cumplimiento de la UFLPA debido al gran esfuerzo requerido para “despejar” a los proveedores de la cadena de suministro de posibles riesgos de trabajo forzado, recopilar listas de materiales (BOM) de los fabricantes y organizar la información de forma realmente útil. En muchas empresas, existe un equipo reducido encargado de todas las exigencias de cumplimiento para diversas normativas. Estos equipos de cumplimiento suelen verse rápidamente sobrecargados por el seguimiento necesario para eliminar todos los posibles riesgos de trabajo forzado en la cadena de suministro. Si bien el uso de herramientas como Z2Data puede reducir el esfuerzo requerido para la detección y seguimiento de riesgos, las empresas todavía deben encargarse de desarrollar un plan de tolerancia al riesgo, verificar las respuestas de los proveedores e imponer requisitos de acción correctiva a los proveedores de alto riesgo.
Para crear un programa UFLPA efectivo, es importante gestionar las expectativas en cuanto a la capacidad de un equipo pequeño de cumplimiento responsable de múltiples programas regulatorios. El mejor enfoque que pueden adoptar las empresas para gestionar la carga de trabajo asociada a la UFLPA es definir claramente un umbral de tolerancia al riesgo. Esto implica determinar los siguientes objetivos:
- Cuántos niveles de la cadena de suministro desea monitorizar
- Con qué rigor desea investigar los riesgos potenciales
- Cómo establecer expectativas claras con sus proveedores para asegurar que en su cadena de suministro no exista trabajo forzado.
Un programa de cumplimiento UFLPA adecuado no se basa solo en una verificación anual estática, sino que permite dar seguimiento a los proveedores y ajustar el programa a medida que se identifican nuevos riesgos.
¿Su empresa tiene dificultades para implementar un plan de cumplimiento UFLPA? ¿Le resulta complejo identificar a los proveedores de subniveles que suministran materiales y componentes a sus proveedores directos? La solución SCRM Z2Data puede ayudar a las empresas a generar perfiles de riesgo instantáneos para toda la cadena de suministro y validar rápidamente los riesgos detectados. Como proveedor líder de datos sobre relaciones en la cadena de suministro, Z2Data también puede integrarse de forma eficiente con el software Kharon para obtener información adicional. Para conocer más acerca de Z2Data y cómo puede ayudarle a detectar y mitigar riesgos de trabajo forzado en su cadena de suministro, solicite una demo gratuita con uno de nuestros expertos en productos.
