Revisioni dell'Unverified List dell'EAR

Il Bureau of Industry and Security (BIS) ha modificato le Export Administration Regulations (EAR) aggiungendo 32 soggetti alla Unverified List (UVL). La Entity List è un elenco di società estere, individui, organizzazioni governative e private, e altre tipologie di soggetti giuridici considerati destinatari con restrizioni per l’acquisizione di beni soggetti alle EAR. 

La UVL, consultabile nel supplemento n. 6 alla parte 744 delle EAR (15 CFR parti 730-774), contiene i nomi e gli indirizzi dei soggetti stranieri che sono stati, o sono attualmente, coinvolti in una transazione — come descritto nel § 748.5 delle EAR — relativa all’esportazione, riesportazione o trasferimento (nazionale) di beni soggetti alle EAR. In pratica, nessun soggetto può esportare, riesportare o trasferire (all’interno del Paese) alcun bene (o in determinati casi beni specificati) «subject to the EAR» a soggetti presenti nella BIS Entity List senza che la transazione sia stata autorizzata da BIS. 

Questi soggetti stranieri sono inseriti nella UVL perché BIS, o funzionari federali che agiscono per conto di BIS, non sono stati in grado di verificarne le bona fides (ossia, la legittimità e l’affidabilità in relazione all’utilizzo finale e all’utente finale dei beni soggetti alle EAR) nell’ambito di un controllo sull’utilizzo finale. 

I 32 soggetti aggiunti si trovano in diversi Paesi. Bulgaria, Canada, Indonesia, Israele, Malesia, Arabia Saudita e Singapore hanno ciascuno un soggetto aggiunto alla lista. Due soggetti sono stati aggiunti sotto la Germania, quattro con destinazione Turchia, cinque con destinazione Emirati Arabi Uniti (UAE) e quattordici con destinazione Cina.
Le aggiunte alla EAR List sono le seguenti. 

Bulgaria

Vera Yordanova

Canada

Skymount Drones

Cina

AirpartConsolidated Trading
ECOM International (HK) Co., Ltd
Guangzhou TrusmeElectronics Technology Co., Ltd 
HK P&W Industry Co Ltd
Jet-PropInternational Forwarding (HK) Ltd
Kesina Services
Shandong Yuehaitongxin Keji Ltd.
Shengwei Technology Co., Ltd
Lightstar Technology Ltd.
Small LeopardElectronics Co., Ltd
Solar Way (Hong Kong) Ltd.
Sunway Technology Electronics
USETA Tech (HK) Ltd
Winners Global Trading Co.

Germania

In Time Forwarding & Courier e.K.
One Light GMBH 

Indonesia

PT Smart Cakrawala Aviation. 

Israele

CNG Labs 

Malesia

Golden Gamp Sdn Bhd. 

Arabia Saudita

Al Gihaz Co., Ltd. for Contracting and Trading. 

Singapore

Smart Cakrawala Aviation

Turchia

BLC Havacilik Saglik Medikal Insaat Elektrik Ic ve Dis Ticaret
Odak Kimya
Piro Deniz Motorlari
Üçüzler Lojistik Gida Tekstil

Emirati Arabi Uniti (UAE)

Al Kabiru Trading LLC
BNS Hardware
Delma Industrial Supply & Marine Services
Diamond River General Trading
Masoud Afghan General Trading

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