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La Bureau of Industry and Security (BIS) ha modificado las Export Administration Regulations (EAR) añadiendo a 32 personas a la Unverified List (UVL). La Entity List es una compilación de empresas extranjeras, personas físicas, organizaciones gubernamentales y privadas, y otros tipos de entidades legales consideradas como destinatarios restringidos de artículos sujetos a las EAR.
La UVL, que se encuentra en el suplemento n.° 6 de la parte 744 de las EAR (15 CFR partes 730-774), contiene los nombres y direcciones de personas extranjeras que son o han sido parte de una transacción, según se describe en el § 748.5 de las EAR, involucrando la exportación, reexportación o transferencia (dentro del país) de artículos sujetos a las EAR. En esencia, ninguna persona puede exportar, reexportar o transferir (en algunos casos, especificados) productos “sujetos a las EAR” a una persona incluida en la Entity List de BIS, a menos que la BIS otorgue una licencia específica para dicha operación.
Estas personas extranjeras se añaden a la UVL porque la BIS, o funcionarios federales actuando en nombre de la BIS, no pudieron verificar su bona fides (es decir, su legitimidad y fiabilidad en relación con el uso final y el usuario final de los artículos sujetos a las EAR) como parte de una inspección de uso final.
Las 32 personas añadidas se encuentran en varios países. Bulgaria, Canadá, Indonesia, Israel, Malasia, Arabia Saudita y Singapur tienen cada uno una persona añadida a la lista. Dos personas fueron añadidas bajo Alemania, cuatro bajo Turquía, cinco bajo Emiratos Árabes Unidos (UAE), y 14 bajo China.
Las incorporaciones a la EAR List son las siguientes:
Bulgaria
Vera Yordanova
Canadá
Skymount Drones
China
AirpartConsolidated Trading
ECOM International (HK) Co., Ltd
Guangzhou TrusmeElectronics Technology Co., Ltd
HK P&W Industry Co Ltd
Jet-PropInternational Forwarding (HK) Ltd
Kesina Services
Shandong Yuehaitongxin Keji Ltd.
Shengwei Technology Co., Ltd
Lightstar Technology Ltd.
Small LeopardElectronics Co., Ltd
Solar Way (Hong Kong) Ltd.
Sunway Technology Electronics
USETA Tech (HK) Ltd
Winners Global Trading Co.
Alemania
In Time Forwarding & Courier e.K.
One Light GMBH
Indonesia
PT Smart Cakrawala Aviation.
Israel
CNG Labs
Malasia
Golden Gamp Sdn Bhd.
Arabia Saudita
Al Gihaz Co., Ltd. for Contracting and Trading.
Singapur
Smart Cakrawala Aviation
Turquía
BLC Havacilik Saglik Medikal Insaat Elektrik Ic ve Dis Ticaret
Odak Kimya
Piro Deniz Motorlari
Üçüzler Lojistik Gida Tekstil
Emiratos Árabes Unidos (UAE)
Al Kabiru Trading LLC
BNS Hardware
Delma Industrial Supply & Marine Services
Diamond River General Trading
Masoud Afghan General Trading
